證券代碼：603126         證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號：臨2017-057

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于聘任董事會秘書及證券事務(wù)代表的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年11月27日召開第三屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任楊澤學(xué)先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事會秘書，聘任楊東先生繼續(xù)擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行相關(guān)職責(zé)。董事會秘書及證券事務(wù)代表任期為三年。

楊澤學(xué)先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1971年12月出生，碩士研究生，教授級高級工程師。2002年1月至2010年10月，歷任中國中材國際工程股份有限公司證券投資部副經(jīng)理、經(jīng)理，2010年11月至今，任公司副總裁、董事會秘書；2010年12月至今，任南通萬達鍋爐有限公司董事；2016年6月至今，任中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司董事；2017年6月至今，任中材（北京）建筑節(jié)能科技有限公司董事長。楊澤學(xué)先生于2008年11月參加上海證券交易所第三十四期上市公司董事會秘書資格培訓(xùn)教育考試,并取得考核合格證明。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)定的相關(guān)要求。

楊東先生,男,1985年2月出生，中國國籍,無境外永久居留權(quán),大學(xué)本科學(xué)歷。2007年11月至今在公司工作，歷任綜合部、經(jīng)濟運行部、證券投資部職員、高級主管、部長助理、副部長、部長；2015年7月至今，任克州中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事；2015年7月至今，任若羌中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事；2015年7月至今，任吐魯番中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事； 2015年10月至今，任云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事；2015年11月至今，任郁南縣中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事；2016年6月至今，任中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司監(jiān)事會主席。楊東先生于2011 年 4月參加上海證券交易所第三十九期上市公司董事會秘書資格培訓(xùn)教育考試,并取得考核合格證明。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)定的相關(guān)要求。

楊澤學(xué)先生、楊東先生聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座20層

聯(lián)系電話：022-86341660、022-86341590

傳真：022-86896201

電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2017年11月28日