證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2021-003

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2021年1月13日以通訊方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2021年1月8日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意提名盧新華、周立珍為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，與公司通過職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿，自股東大會(huì)審議通過之日起算。監(jiān)事不單獨(dú)從公司處領(lǐng)取薪酬。

本次第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，其任職資格合法。

同意將《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》列入2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

2021年1月13日

附：

盧新華先生個(gè)人簡歷

盧新華，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，生于1965年11月，博士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2006年10月至2007年8月，任中國材料工業(yè)科工集團(tuán)公司資產(chǎn)經(jīng)營部副部長；2007年8月至2016年9月，任中國中材集團(tuán)有限公司法律事務(wù)部部長、總法律顧問；2016年9月至2020年2月，任中國建材集團(tuán)有限公司總法律顧問，法律事務(wù)部總經(jīng)理；2014年8月至今，任北京國建易創(chuàng)投資有限公司副董事長；2020年2月至今，任中國建材集團(tuán)有限公司總法律顧問；2010年11月至今，任中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席；2020年9月至今，任中建材進(jìn)出口有限公司董事。

盧新華先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。盧新華先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，盧新華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

周立珍女士個(gè)人簡歷

周立珍，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，女，1979年1月生，漢族，中共黨員，法學(xué)學(xué)士，全國建材行業(yè)勞動(dòng)模范。2002年至2014年，先后在今日女報(bào)社、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)集團(tuán)服裝時(shí)報(bào)社、中國建材報(bào)社等單位擔(dān)任主編、主任等職務(wù)；2014年5月至今，擔(dān)任北京國建易創(chuàng)投資有限公司副總經(jīng)理；2017年至今，擔(dān)任蘇州國建慧投礦物新材料有限公司副董事長、北玻電力復(fù)合材料有限公司副董事長、國信投（天津）投資管理有限公司監(jiān)事。

周立珍女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至公告披露日，周立珍女士持有公司股份4500股。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，周立珍女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。