證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2022-050

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次會議于2022年8月25日在北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號國海廣場2號樓8層809會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2022年8月15日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席盧新華先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

《公司2022年半年度報(bào)告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息能全面、真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與《公司2022年半年度報(bào)告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2022年半年度報(bào)告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

同意《公司2022年半年度報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。

同意根據(jù)財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定對公司會計(jì)政策進(jìn)行變更。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告>的議案》。

同意《關(guān)于中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會

2022年8月25日