證券代碼：603126              證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號：臨2023-004

中材節(jié)能股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

l 股東大會召開日期：2023年1月31日

l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng) 

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年1月31日14點00分

召開地點：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈三號樓21層2112會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年1月31日

                  至2023年1月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

否

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，董事會決議公告于2023年1月13日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。有關本次股東大會會議材料將刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、3

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：中國中材集團有限公司、中材（天津）重型機械有限公司。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2023年1月30日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

（二）登記地點：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座7層709室董事會辦公室。

（三）登記方式：

1、自然人股東：本人出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，委托代理人須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（原件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證進行登記。

2、法人股東：由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（原件）、股東賬戶卡及持股憑證進行登記。

3、異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信函或傳真須在2023年1月30日下午17:00時前送達至公司（書面信函登記以公司董事會辦公室收到時間為準，信函請注明“股東大會”字樣）。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）本次股東大會的召集、召開嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、制度的要求舉行。

（二）聯(lián)系人聯(lián)系方式

聯(lián)系人：馬琳

聯(lián)系電話：022-86341590

傳真：022-86341588

電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

（三）參會股東的食宿和交通費自理。

（四）網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，若網(wǎng)絡投票系統(tǒng)受突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按公司當日通知進行。

特此公告。

                   中材節(jié)能股份有限公司董事會

 2023年1月12日 

附件1：授權委托書

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議